Likumsargi veikuši reidus piecās dažādās vietās Stokholmas dienvidos un Latvijā.
Zviedrijas ekonomisko noziegumu apkarošanas prokurore Sanna Nasere to raksturo kā vienu no lielākajām šāda veida operācijām pēdējo gadu laikā.
Noziedzīgās darbības, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu, veiktas kopš 2021. gada.
Zviedrijas varasiestādes vēsta, ka tās saistītas ar nelegālo nodarbinātību Zviedrijas būvniecības nozarē. Tas kropļojis tirgu, jo darba devēji nemaksāja nodokļus un neuzņēmās atbildību par celtniekiem.
Naudas atmazgāšanai izveidotas "čaulas kompānijas", caur kurām pārskaitīti aptuveni pusmiljards Zviedrijas kronu (ap 44 miljoni eiro).
Par šo naudu citstarp arī pirktas automašīnas, kas tālāk pārdotas ārzemēs, pretī saņemot skaidru naudu.
Zviedrijas izmeklētāji nākuši uz pēdām šim grupējumam pēc kādas citas lietas, kad 2022. gadā Krievijas pilsonim piespriests sešu gadu cietumsods.
