Veiktas arī vairākas kratīšanas gan bankā, gan arī personu dzīvesvietās, informēja Valsts policija.
Sistemātiski uzraugot un izmeklējot iespējamus naudas atmazgāšanas gadījumus, Ekonomikas policijas rīcībā nonāca informācija par diviem kādas komercbankas darbiniekiem, kuri varētu būt palīdzējuši īstenot nelegālus darījumus.
Izmeklēšanas laikā likumsargu rīcībā nonāca ziņas, ka abi uzmanības lokā nonākušie bankas darbinieki varētu būt palīdzējuši klientiem no Krievijas legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, īstenojot fiktīvu finanšu aprites shēmu.
17.decembra vakarā izmeklētāji ieradās komercbankas telpās un aizturēja abus aizdomās turētos bankas darbiniekus, kā arī veica kratīšanas viņu darba un dzīves vietās. Procesuālās darbības turpinājās visu nakti – kopā tika veiktas piecas sankcionētas kratīšanas, kurās atsavināts liels skaits dokumentu un datortehnikas.
Šobrīd pret aizturētajiem 1974. un 1985. gados dzimušajiem bankas darbiniekiem uzsākts kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Likumā par šādu noziegumu paredzēts līdz pat 12 gadiem ilgs cietumsods.
Šobrīd turpinās pirmstiesas izmeklēšana. Policija atgādina, ka arī turpmāk pievērsīs īpašu uzmanību Latvijas komercbanku darbībai, lai novērstu un atklātu naudas atmazgāšanas gadījumus. Tāpat policija arī turpmāk sadarbosies ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas speciālistiem šādu gadījumu uzraudzīšanā un izmeklēšanā.
