IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā noskaidroja, ka Valsts robežsardzes amatpersonas, mantkārīgu motīvu vadītas, piekrita piedāvājumam nodot sev piederošu kredītiestāžu un maksājumu sistēmu kontu piekļuves tiesības nepazīstamām personām, kas deva iespēju tām nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus.
Vienlaikus IDB guva pierādījumus tam, ka Valsts robežsardzes amatpersonas sniedza apzināti nepatiesas ziņas juridiskai personai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju.
Pret Valsts robežsardzes amatpersonām rosināts sākt kriminālvajāšanu par tādu datu nelikumīgu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli (Krimināllikuma 1931. panta pirmā daļa), kā arī par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu juridiskai personai par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju (Krimināllikuma 1951. panta pirmā daļa).
