Kopumā apsūdzētas piecas personas.
Trīs personas apsūdzētas par alkoholisko dzērienu nelikumīgu pārvietošanu un realizāciju lielā apmērā organizētā grupā, no tām vienai personai apsūdzība celta arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā – 149 696,36 eiro, noziedzīgi iegūtos līdzekļus ieguldot nekustamā īpašuma celtniecībā.
Viena persona apsūdzēta par liela apmēra alkoholisko dzērienu nelikumīgu pārvietošanu un glabāšanu, savukārt vēl viena persona par liela apjoma alkoholisko dzērienu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu, kā arī par sevišķā veidā veicamo operatīvās darbības pasākumu traucēšanai speciāli radītas ierīces aprites aizlieguma pārkāpšanu un izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas, jo šī persona 2021. gadā jau tika sodīta par Krimināllikuma 237.1 panta otrajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu ar tiesību atņemšanu veikt jebkādas darbības ar stratēģiskas nozīmes precēm un pakalpojumiem uz trīs gadiem.
Realizēts Daugavpilī saražots etilspirts
Saskaņā ar apsūdzību 2023. gada martā un aprīlī trīs personas organizētas grupas sastāvā veica Daugavpilī esošā spirta ražotnē saražotā, bet neuzskaitītā etilspirta nelikumīgu pārvietošanu un realizāciju. Etilspirta turpmākas realizācijas nolūkā cita persona, izpildot nelikumīgas etilspirta pārvietošanas organizatora norādes, iegādāto etilspirtu pārvietoja līdz savai dzīves vietai Ogres novadā. Daļu no nelikumīgi pārvietotā etilspirta persona nelikumīgi glabāja savā dzīves vietā Ogres novadā.
Kriminālprocesā izņemti 4125,93 litri nelikumīgi pārvietota un realizēta etilspirta ar absolūtā spirta daudzumu 3891,12 litri,
kas vairāk nekā 194 reizes pārsniedz likumā "Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.1 panta pirmajā daļā noteiktā lielā apmēra daudzumu.
Etilspirta nelikumīgas pārvietošanas organizatora dzīves vietas kratīšanas laikā tika atrasta elektroniskā ierīce, kas paredzēta radiosignālu detektēšanai un operatīvās darbības pasākumu gaitā izmantoto tehnisko līdzekļu meklēšanai un atklāšanai.
Tāpat kriminālprocess tiek veikts pret juridisko personu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai par alkoholisko dzērienu izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu un realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā un to izdarījusi organizēta grupa.
Kriminālprocesā arestēti 12 transportlīdzekļi, kuru kopīgā vērtība – 132 800 eiro, juridiskās personas pamatlīdzekļi 90 063 eiro apmērā, juridiskās personas kapitāldaļas 2846 eiro vērtībā, finanšu līdzekļi 2811,24 eiro apmērā, 38 dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu vienības 9500 eiro vērtībā, "Rolex" pulkstenis 15 050,51 eiro vērtībā, nekustamais īpašums 105 000 eiro vērtībā.
