Uzņēmuma izpilddirektors, izmantojot viņam piešķirtās pilnvaras, nelikumīgi atsavinājis uzņēmumam piederošās kapitāldaļas citos uzņēmumos par labu sev piederošajam uzņēmumam un legalizējis noziedzīgā ceļā iegūtos līdzekļus, informēja policija.
Lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtās mantas atdošanu īpašniekam, Valsts policija piemērojusi arestu kapitāla daļām, nekustamajiem īpašumiem un kustamai mantai.
2022. gadā policija saņēma iesniegumu no uzņēmuma īpašnieka par iespējamo krāpšanu.
Uzņēmuma īpašnieks, pārbaudot datus Uzņēmumu reģistrā, konstatēja, ka vairs nemaz nav īpašnieks un viņam piederošas uzņēmuma kapitāla daļas ir pārrakstītas izpilddirektora uzņēmumam. Bet nebija noslēgts ne pirkuma līgums, ne samaksāts par kapitāla daļām.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka cietušajam piederoša uzņēmuma izpilddirektors, kuram cietušā interesēs bija piešķirtas tiesības rīkoties ar viņa mantu, nolēma šīs tiesības izmantot prettiesiski un nelikumīgi atsavināja cietušajam piederošās kapitāldaļas par labu sev piederošajam uzņēmumam, lai ar tām rīkotos pēc saviem ieskatiem.
Tas deva iespēju aizdomās turētajai personai atsavināt nekustamos īpašumus un kustamo mantu un iegūt sev materiālo labumu.
Tādējādi kopumā tika nodarīts 2 646 690 eiro liels materiālais zaudējums.
Aizdomās turētais ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš iepriekš Latvijas policijas redzeslokā nebija nonācis.
Izmeklētais noziedzīgais nodarījums tika kvalificēts kā piesavināšanās lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. Par piesavināšanos lielā apmērā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Savukārt par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
6. septembrī policija šo kriminālprocesu nosūtīja Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1968. gadā dzimušo ārvalsts pilsoni.
